Министерство экономики (МЧС) перечислило предприятия, которые должны зарегистрироваться в системах борьбы с отмыванием денег до 31 марта.

К ним относятся агенты по недвижимости, торговцы золотом, аудиторы и поставщики услуг для компаний. Им было предложено зарегистрироваться в Группе финансовой разведки (гоАМЛ) и Комитете по сырьевым товарам, подпадающим под систему контроля импорта и экспорта (Автоматическая система отчетности по санкционным спискам).

Таким предприятиям был предоставлен продленный льготный период до 31 марта для регистрации, чтобы избежать штрафных санкций, которые включают аннулирование лицензий и закрытие. Это одна из нескольких мер, принятых правительством для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в ОАЭ.

Полный список штрафов за отмывание денег, что будет за финансирование терроризма? Топ-менеджеры арестованы и приказано вернуть 8 миллиардов дирхамов. Будут приниматься новые меры ОАЭ по борьбе с отмыванием денег.

Источник: khaleejtimes